人民网杭州7月27日电 （郭扬）近日，杭州警方成功破获一起亿元诈骗案，并全额冻结涉案资金。这也是浙江省内紧急止损金额最大的一起案件。
“我怎么都没想到，公司才成立半年，差点就开不下去了。”说起遭遇的事，该公司的负责人何女士仍心有余悸。
事情要从今年3月说起。
3月上旬，公司的一个业务员告诉何女士，自己在工作中结识了一个魏姓老板，该魏某在河北开设了一家汽车贸易公司，公司有资质购买河北廊坊一家银行的某款理财产品，何女士正好有投资打算，便通过中间人联络，与河北的这家贸易公司达成了资金合作意向，何女士公司粗略估算通过此次合作将有20万元左右的收益。
业务员说，廊坊这家银行的理财产品，是结构性存款产品，存入1亿元，一年的利息有400万元，而且购入当天就可以开出承兑汇票。
在市局反诈中心的大力支撑与多方联系下，市、区两级公安机关联手，开展被骗资金紧急止损工作。
签合同前，何女士特地让业务员去了一趟廊坊的银行。银行工作人员孙某信誓旦旦地保证，魏某的公司确实有资质购买理财。
双方不久就达成合作协议：何女士的公司出资一亿元，由魏某的公司出面向银行购买理财产品，银行当天能够开出一亿零四百万元的承兑汇票，该承兑汇票可以在市场上流通贴现，事成后，何女士的公司可收回一亿元的成本，除去支付河北公司一定报酬、以及贴现等相关费用后可以拿到20万元的收益。
3月21日，何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里，依照计划，这笔钱只是从魏某这儿走个帐，马上就应当转到廊坊的银行账户里。
可是，业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元！一亿元资金根本没有转入到廊坊的这家银行里。意识到事情不对，业务员当即拉住魏某质问，何女士公司得知后则赶到余杭公安分局南苑派出所报警。
接警后，余杭公安分局迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力，第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。
在市局反诈中心的支撑与多方联系下，市、区两级公安机关联手，开展被骗资金紧急止损工作。民警侦查发现，1亿元资金先是从魏某公司的账户转出，分为数十次，从数十个账户快速向下流转。由于时间紧迫，民警彻夜工作，顺藤摸瓜，共查询分析涉案银行账户300多个，冻结银行卡50多张，对涉案资金进行紧急止损，累计冻结资金一亿余元。
成功冻结账户
与此同时，余杭公安分局刑侦大队的民警也赶赴河北进行侦查。原来，河北这家汽车公司原本是刘某的，刘某此前也做过正经生意，但经营不善倒闭了，公司也成了空壳公司，刘某本人的征信也出现了问题，为了实施诈骗行为，他提前将公司变更到魏某名下。
后来，刘某经朋友介绍，结识了一个姓黄的男子，黄某自称与银行工作人员熟识，两人便商量着设一个局——先买通银行工作人员作为内应，伪造公司有购买理财产品的资质，之后再找到出资方，打着资金合作的幌子，骗取对方的资金。
在何女士资金转入前，魏某已经到银行开好了转出汇票，事发当天，他就通过这张汇票，成功将公司账户里的钱转入到了指定的账户中。
经过一个多月的侦查，民警辗转河北、河南、江苏等地，陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。截至目前，已返还被骗资金7100余万元，余下的2800万余元也已被公安机关暂扣，警方将按照办案程序进一步处理。据悉，这是浙江省反诈工作有史以来，成功止损金额最大的一次。
警方提醒广大市民：遭遇侵财诈骗类案件，杭州地区的受害者第一时间拨打0571—81234567请求止损，并及时报案，尽可能避免损失。
大视窗
新闻热点
