涉案交易550亿 重庆警方破获一特大"场外配资"案

 　　人民网重庆10月20日电 （刘政宁）20日，重庆市公安局经侦总队发布消息称，在全国打击资本市场“场外配资”专项行动中，重庆警方成功破获“撮某网”平台“场外配资”案，取缔平台公司1个、代理商25家，抓获犯罪嫌疑人153名。该案涉案交易达550亿元，涉及全国各地的注册用户4万余名。

　　2018年7月，民警在工作中掌握到，“撮某网”平台涉嫌从事“场外配资”违法犯罪活动非法牟利，严重扰乱资本市场正常秩序，损害投资者合法权益。场外配资通俗来讲就是通过非正规渠道借钱炒股，场外配资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，将以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

　　重庆警方成立了由经侦总队等警种和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组，全力侦办。专案组层层抽丝剥茧，精准锁定资金流向，逐一核查代理商情况，结合资金流开展深入调查摸排，彻底查清该团伙的犯罪事实。

　　经查，以李某（男，39岁）、陈某（男，38岁）为首的犯罪团伙，搭建“撮某网”平台，以8倍配资杠杆比例进行“场外配资”，非法从事证券经纪业务，严重扰乱证券市场秩序，对经济安全造成极大损害。据统计，“撮某网”平台发展全国一、二级代理商，遍及广东、四川、上海等16省市，注册客户4万余人，充值客户1.5万余人，共计充值金额10亿余元，交易金额达550亿余元，收取客户的管理费和服务费共计3.5亿余元，重庆代理商遍及渝中区、南岸区、江北区等11个区县。

　　在彻底查清该犯罪团伙组织架构、犯罪事实等详细情况后，2019年12月19日，专案组集结380余名警力，实施集中收网行动，取缔“撮某网”平台及25家代理商，抓获犯罪嫌疑人153名，彻底摧毁了该“场外配资”犯罪团伙。

　　2021年9月，首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人被依法判处2年至5年不等有期徒刑。

　　警方提醒>>

　　证券监管部门将场外配资定义为，以高于投资者支付的保证金数倍的比例向其出借资金，组织投资者在特定证券账户上使用借用资金及保证金进行股票交易，并收取利息、费用或收益分成的活动。场外配资通常具备以下特征：形式上，往往以合同形式掩盖非法目的；方式上，大多采取高杠杆属性和强制平仓的风控制度安排。

　　警方提醒广大投资者，一旦参与场外配资违法活动，自身权益将无法得到保障，并可能遭受较大财产损失，一定要增强风险防范意识，看清场外配资的真实面貌，识破其“杠杆炒股、盈利高”“您炒股、我出钱”等噱头。要通过合法途径参与股票期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法活动。